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山西阳泉警方打掉一电信利用团伙 涉案资金4亿元
作者:admin    发布于:2021-03-11 02:23   

 

  中新网太原7月11日电 (李庭耀)山西省公安厅10日晚公告消休称,该省阳泉警方五地同时收网,打掉一个为跨境收集赌钱平台和电信收集愚弄团伙供给资本结算、转账洗钱的违法团伙,裁撤隐藏在阳泉市以及河北省、陕西省等地的5个窝点,抓获犯法狐疑人21名,破获案件30余起,涉案本钱流水约4亿元。

  6月10日,阳泉警方接到线索:在阳泉郊区等地隐秘着一个为境外赌钱网站提供本钱结算任事的灰黑产业犯法团伙。警方抽调联系警种组修“6.10”专案组开展窥察。侦查员运用大数据实行研判,察觉该团伙利用汇集技艺从事违法行径,进程10多天的精细伺探,根底担任该团伙的陷阱架讲和告急涉案人员景象。

  鉴于案情宏伟,从6月23日晚发轫,警方多警种联动组成5个抓捕小组,在阳泉郊区、城区以及河北石家庄、藁城,陕西西安5地同步展开抓捕动作,抓获违警狐疑人21名,打消闪避窝点5个,现场起获作案电脑21台,没趣、札记本电脑3台,手机40部,查获涉案银行卡202张、U盾87个,凝结资金31.4万元。

  现查明,今年4月发轫,赵某经韩某鹏关系,获得为境外赌博网站代收付款的生意。为与境外网站对接,赵某与程某新、郭某等团结诱导了某支付平台,经历该平台进行收付款,从中收取手续费。

  为纯洁施行违法,赵某租用阳泉市某小区底商(韩某鹏家)、阳泉郊区荫营镇下荫营村一居民家两地,陷阱雇佣赵某涛、穆某军等16人举行收付款驾御。后随着业务量的增添,并受到银行卡转账额度的节制,赵某将小我生意经过程某新分流给河北石家庄籍刘某乐、杜某奇。

  该团伙紧张为境外二三十家赌钱网站或电信网络哄骗团伙供给资本结算、赃款迁徙,4月下旬至5月初,该团伙日流水在600万元至1000万元以上不等,涉案金额高达4亿元。

  如今,非法可疑人赵某、程某新、郭某等21人已被依法刑事幽囚,案件正在进一步侦办中。(完)

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